甘肃能化(000552):第十一届董事会第十三次会议决议
债券代码：127027 债券简称：能化转债 甘肃能化股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。一、会议召开情况 甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议于2026年7月8日（星期三）以通讯方式召开，本次会议预通知和文件已于2026年7月3日以OA、微信、电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。 经与会董事审议，会议通过了以下决议： 1.关于不向下修正“能化转债”转股价格的议案。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 详见公司同日刊登于证券时报、巨潮资讯网《关于不向下修正能化转债转股价格的公告》。 二、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 甘肃能化股份有限公司董事会 2026年7月9日 中财网
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