茂化实华(000637):公司2026年第三次临时股东会决议
茂名石化实华股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 本次股东会无变更、取消议案的情况，无否决议案的情况，无新 议案提交表决，不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议的通知情况：茂名石化实华股份有限公司（以 下简称“公司”）于2026年6月22日在《证券时报》和巨 潮资讯网刊登了《关于召开2026年第三次临时股东会的通 知》（公告编号：2026-039）。 （二）会议时间 1.现场会议：2026年7月8日（周三）下午2:45 2.网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日 期和时间：2026年7月8日9:15-9:25；9:30—11:30和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 起止日期和时间：2026年7月8日9:15—15:00期间的任意 时间。 （三）现场会议地点：广东省茂名市官渡路162号公司 七楼会议室 （四）召集人：公司董事会 （五）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合 （六）主持人：公司副董事长许军先生 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规则和公司章程的有关规定。 二、会议的出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东95人，代表股份237,314,118 股，占上市公司总股份的45.6483%。 其中：
通过现场和网络投票的中小股东93人，代表股份 5,738,772股，占公司总股份的1.1039%。 其中：
会议，董事会秘书（董事长王志华先生代行）因工作原因未 列席会议。北京浩天（广州）律师事务所出席本次股东会进 行见证，并出具法律意见书。 三、议案审议表决情况 （一）议案的表决方式：本次股东会对列入会议通知中 的议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 （二）议案的表决结果 1.议案1.00《关于延长公司向特定对象发行A股股票股 东会决议有效期的议案》 总表决情况： 关联股东茂名港集团有限公司对本议案回避表决。 同意81,633,643股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.0738%；反对732,800股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.8894%；弃权30,330股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0368%。 中小股东总表决情况： 同意4,975,642股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的86.7022%；反对732,800股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的12.7693%；弃权30,330 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.5285%。 表决结果：通过。 人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜有效 期的议案》 总表决情况： 关联股东茂名港集团有限公司对本议案回避表决。 同意81,633,643股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.0738%；反对732,800股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.8894%；弃权30,330股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0368%。 中小股东总表决情况： 同意4,975,642股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的86.7022%；反对732,800股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的12.7693%；弃权30,330 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.5285%。 表决结果：通过。 四、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京浩天（广州）律师事务所 （二）律师姓名：闫哲、林沁敏 （三）结论性意见： 本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公 司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司 章程》的规定；出席会议人员和召集人员的资格合法有效； 本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。 五、备查文件 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章 的公司2026年第三次临时股东会决议； （二）北京浩天（广州）律师事务所《关于茂名石化实 华股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 茂名石化实华股份有限公司董事会 2026年7月9日 中财网
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