顺钠股份(000533):2026年第一次临时股东会决议
广东顺钠电气股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026年7月8日下午14:30开始 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年7月8日上午9:15―9:25，9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年7月8日9:15―15:00期间的任意时间。 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号新业楼广东顺钠电气股份有限公司会议室 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 6、会议主持人：副董事长黄志雄先生 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东642人，代表股份269,955,488股，占公司有表决权股份总数的39.0778%。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份167,572,109股，占公司有表决权股份总数的24.2571%。 份总数的14.8206%。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东639人，代表股份9,481,320股，占公司有表决权股份总数的1.3725%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东639人，代表股份9,481,320股，占公司有表决权股份总数的1.3725%。 3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 （一）提案的表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合。 （二）提案的表决结果 提请本次会议审议的提案共2项，表决情况如下： 1.00《关于选举董事的议案》 总表决情况： 同意269,343,988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7735%；反对539,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1997%；弃权72,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0268%。 中小股东总表决情况： 同意8,869,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5505%；反对539,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6859%；弃权72,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7636%。 表决结果：本议案通过。 2.00《关于选举独立董事的议案》 总表决情况： 同意269,342,888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7731%；反对537,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1990%；弃权75,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总中小股东总表决情况： 同意8,868,720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5389%；反对537,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6648%；弃权75,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7963%。 表决结果：本议案通过。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所 （二）见证律师：金涛、戴懿君 （三）结论性意见：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 （一）2026年第一次临时股东会决议； （二）法律意见书。 特此公告。 广东顺钠电气股份有限公司董事会 二〇二六年七月八日 中财网
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