北方稀土(600111):北方稀土2026年第一次临时股东会决议
2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ?本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026年7月8日 (二)股东会召开的地点：公司办公楼三楼多功能会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长、党委书记刘培勋先 生因公务出差以视频方式参会。经全体董事共同推举，本次会议由公司董事、党委副书记、工会主席张庆峰先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式表决。本次股东会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《章程》《股东会议事规则》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事14人，列席14人，其中独立董事5人； 2、公司董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《关于制定公司<董事及高级管理人员薪酬管理办 法>的议案》 审议结果：通过 表决情况：
涉及重大事项，持股5%以下股东的表决数据不包含公司董事、高 级管理人员的表决结果。 三、律师见证情况 (一)本次股东会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所 律师：郭瑞鹏、杨明 (二)律师见证结论意见： 公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性 文件及公司《章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果合法有效。 特此公告 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 董 事 会 2026年7月9日 中财网
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