中原环保(000544):第九届董事会第二十五次会议决议
中原环保股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司” 或“中原环保”）于2026年6月29日以书面送达或电子邮件方 式向公司全体董事和高级管理人员发出了召开公司第九届董事 会第二十五次会议的通知。 2、表决时间：2026年7月9日 3、会议方式：通讯方式 4、出席会议情况：会议应出席董事7人，实际出席董事7 人。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 通过《关于聘任公司副总经理的议案》 赞成票7票、反对票0票、弃权票0票 特此公告。 中原环保股份有限公司董事会 二〇二六年七月九日 中财网
 |