包钢股份(600010):包钢股份第八届董事会第四次会议决议
内蒙古包钢钢联股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事 会第四次会议通知和议案等书面材料于2026年7月6日以专人及发 送电子邮件方式送达各位董事，会议于2026年7月9日以通讯表决 的方式召开。本次会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 一、会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于调整公司董事的议案》 由于工作调整原因，张昭先生不再担任公司董事长、董事和董事 会战略、风险及ESG委员会主任委员职务，刘宓女士不再担任公司董 事和董事会战略、风险及ESG委员会委员职务。张昭先生和刘宓女士 离任后将在包钢集团任职，不在公司担任任何职务。 董事会提议增选陈文琢先生、常国兴先生为第八届董事会非独 立董事，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 同时提议陈文琢先生为董事长人选，股东会批准其当选董事后，另行提交公司董事会审议。 具体详见公司于7月10日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于董事长和副总经理离任及董事、财务总监调整的公告》。 本议案已经公司提名、薪酬与考核委员会审议通过。 本议案需提交公司股东会审议。 议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。 （二）会议审议通过了《关于公司副总经理工作调整离任的议 案》 因工作调整原因，郭伟先生不再担任公司副总经理职务，郭伟 先生离任后仍在公司任职。 具体详见公司于7月10日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于董事长和副总经理离任及董事、财务总监调整的公告》。 议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。 （三）会议审议通过了《关于调整公司财务总监的议案》 因工作调整原因，刘宓女士不再担任公司财务总监职务，公司总 经理提名常国兴先生为公司财务总监，董事会聘任常国兴先生为公 司财务总监，自董事会通过后履行相应职责。 具体详见公司于7月10日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于董事长和副总经理离任及董事、财务总监调整的公告》。 本议案已经公司提名、薪酬与考核委员会和审计委员会审议通 过。 议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。 （四）会议审议通过了《关于绿色高端新能源稀土电工钢项目立 项的议案》 议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。 （五）会议审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的 议案》 公司2026年第三次临时股东会将于2026年7月27日在内蒙古 包头市昆区河西工业区包钢股份办公楼704会议室召开。具体内容 详见7月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《包 钢股份关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。 议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。 陈文琢先生、常国兴先生简历附后。 特此公告。 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2026年7月9日 附件 陈文琢先生、常国兴先生简历 陈文琢，男，汉族，1972年8月出生。工学硕士，正高级工程师。曾 任包钢销售公司副经理；包钢市场营销部副部长兼市场管理处处长；包钢集团管理部（资产管理部、科协）副部长；包钢股份特钢分公司经理；包钢股份钢管公司总经理；包钢股份销售分公司党委书记兼副经理；包钢股份营销中心党委委员，副经理、销售分公司经理、党委书记；包钢股份稀土钢冷轧板材厂党委书记、厂长。现任包钢股份稀土钢冷轧板材厂党委副书记、厂长。 常国兴，男，汉族，1982年5月出生。大学，会计师。曾任包钢（集 团）公司计划财务部主管；包钢（集团）公司集团管理部副部长。现任包头稀土产品交易所党总支书记、董事长，北方稀土混合所有制企业党建管理中心党总支委员。 中财网
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