*ST华闻(000793):第十届董事会2026年第一次临时会议决议
华闻传媒投资集团股份有限公司 第十届董事会2026年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事 会2026年第一次临时会议的会议通知于2026年7月1日以电子邮件 的方式发出。会议于2026年7月9日以通讯表决方式召开。会议应出 席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事0人）；会议 由董事长焦烽先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议： 审议并通过《关于申请撤销退市风险警示的议案》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 同意公司向深圳证券交易所申请撤销于2026年3月因触及《深圳 证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第（九）项所涉情形而被实施 的退市风险警示。 本次申请撤销退市风险警示事项详见同日在公司指定信息披露媒 体上披露的《关于申请撤销退市风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告》（公告编号：2026-047）。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 华闻传媒投资集团股份有限公司 董 事 会 二○二六年七月九日 中财网
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