德瑞锂电(920523):第四届董事会第十一次会议决议
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 7月 8日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯表决方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 7月 2日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长潘文硕先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6人，出席和授权出席董事 6人。 董事黄敏因工作原因以通讯方式参与表决。 董事胡松因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资拟设立香港子公司的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《对外投资拟设立香港全资子公司的公告》（公告编号：2026-050）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 董事会 2026年 7月 9日 中财网
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