银禧科技(300221):东方财富证券股份有限公司关于广东银禧科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售相关事项之独立财务顾问报告
关于 广东银禧科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 首次授予第一类限制性股票 第二个解除限售期解除限售相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问：东方财富证券股份有限公司 二〇二六年七月 目 录 第一章 释 义.....................................................3第二章 声 明.....................................................4第三章 基本假设...................................................6第四章 本激励计划履行的审批程序...................................7第五章 本激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就情况......................................................10一、本激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的说明...............................................................10二、本激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期可解除限售的具体情况.................................................................11第六章 独立财务顾问的核查意见....................................13第一章 释 义 在本独立财务顾问报告中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
东方财富证券股份有限公司接受委托，担任广东银禧科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划的独立财务顾问，并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，在银禧科技提供有关资料的基础上，发表独立财务顾问意见，以供银禧科技全体股东及有关各方参考。 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由银禧科技提供或为其公开披露的部分资料。银禧科技已向本独立财务顾问承诺其向本独立财务顾问提供的与本独立财务顾问报告相关信息、文件或资料均为真实、准确、完整、合法，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；文件资料为副本、复印件的，内容均与正本或原件相符；所有文件的签署人均具有完全民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；所有文件或资料上的签字和印章均为真实。 对于本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本独立财务顾问依赖于有关政府部门、有关单位或有关人士出具或提供的证明或确认文件及主管部门公开可查的信息发表意见，该等证明、确认文件或信息的真实性、准确性、完整性、合法性由出具该等证明、确认文件或公布该等公开信息的单位或人士承担。 各方对其真实性、准确性、完整性、合法性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 二、本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度，依据客观公正的原则，对本激励计划事项进行了尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异，并对本独立财务顾问报告的真实性、准确性、完整性承担责任。 三、本独立财务顾问完全本着客观、公正的原则对本激励计划出具本独立财务顾问报告。同时，本独立财务顾问提请广大投资者认真阅读《广东银禧科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关上市公司公开披露的资料。 四、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问报告中列载的信息和对本独立财务顾问报告做任何解释或者说明。 五、本独立财务顾问提请投资者注意，本独立财务顾问报告不构成对银禧科技的任何投资建议，对投资者依据本独立财务顾问报告所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 第三章 基本假设 本独立财务顾问所发表的独立财务顾问报告，系建立在下列假设基础上：一、国家现行的有关法律、法规及政策无重大变化，上市公司所处行业的国家政策及市场环境无重大变化，上市公司所在地区的社会、经济环境无重大变化，本激励计划目前执行的会计政策、会计制度无重大变化； 二、本独立财务顾问所依据的资料具备真实性、准确性、完整性、合法性；三、本激励计划不存在其他障碍，涉及的所有协议能够得到有效批准，并最终能够顺利完成； 四、本激励计划涉及的各方能够诚实守信的按照激励计划及相关协议条款全面履行所有义务； 五、无其他不可抗力和不可预测因素造成的重大不利影响。 第四章 本激励计划履行的审批程序 一、2024年6月24日，公司召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于<广东银禧科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东银禧科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》《关于拟向董事长谭文钊先生授予限制性股票的议案》。财务顾问上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告，律师事务所出具了法律意见书。公司独立董事就本激励计划相关议案公开征集表决权。 同日，公司召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于<广东银禧科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东银禧科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<广东银禧科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。详见公司于2024年6月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、2024年6月25日，公司在公司内部公示了本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务，公示期为2024年6月25日至2024年7月5日。监事会于2024年7月8日披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。详见公司于2024年7月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 三、2024年7月15日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<广东银禧科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东银禧科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》《关于拟向董事长谭文钊先生授予限制性股票的议案》。同时，公司根据内幕信息知情人和首次授予激励对象买卖公司股票情况的核查情况，披露了《广东银禧科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。详见公司于2024年7月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 四、2024年7月17日，公司召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第十次会议审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，财务顾问上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告，律师事务所出具了法律意见书。详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 五、2024年8月16日，公司完成首次授予限制性股票激励对象共计48人的股票授予登记工作，具体详见公司同日对外披露的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。 六、2024年12月30日，公司召开了第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司拟向总经理兼董事林登灿先生授予2024年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》《关于公司向其他激励对象授予2024年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，公司监事会对激励对象名单进行了核查并就授予相关事项发表了同意意见。财务顾问上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告，律师事务所出具了法律意见书。 详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 七、2025年1月21日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟向总经理兼董事林登灿先生授予2024年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，本次向林登灿先生授予的预留限制性股票已经公司股东大会特别决议审议通过。详见公司于2025年1月21日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 八、2025年8月7日，公司召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的47名激励对象办理首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售相关事宜，本次可解除限售的股票数量为556万股。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意意见，财务顾问上海妙道企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告，律师事务所出具了法律意见书。详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 上述股权激励首次授予的限制性股票已完成解除限售手续，解除限售的股权激励股份上市流通日为：2025年8月25日，详见公司于2025年8月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 九、2026年3月26日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的6名激励对象办理预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售相关事宜，本次可解除限售的股票数量为86万股。因2024年激励计划首次授予激励对象中2名激励对象离职，同意公司回购注销2024年激励计划对应的限制性股票共计7.5万股。公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了同意意见，财务顾问东方财富证券股份有限公司出具了独立财务顾问报告，律师事务所出具了法律意见书。详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 上述股权激励预留授予的限制性股票已完成解除限售手续，解除限售的股权激励股份上市流通日为：2026年4月10日，详见公司于2026年4月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 十、2026年7月9日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的议案》，同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的46名激励对象办理首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售相关事宜，本次可解除限售的股票数量为553.50万股。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意意见，财务顾问东方财富证券股份有限公司出具了独立财务顾问报告，律师事务所出具了法律意见书。详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 第五章 本激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解 除限售期解除限售条件成就情况 一、本激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的说明 根据公司《激励计划》的相关规定，自首次授予部分限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为获授限制性股票总数的50%。 本激励计划首次授予的第一类限制性股票的首次授予日为2024年7月17日，公司本激励计划首次授予的第一类限制性股票第二个限售期将于2026年7月16日届满。 首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的说明
二、本激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期可解除限售的具体情况 （一）首次授予日：2024年7月17日 （二）解除限售数量：553.50万股 （三）解除限售人数：46人 （四）授予价格：2.79元/股 （五）股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票 （六）首次授予激励对象名单及第二期解除限售情况：
2）本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致； 3)表格中“获授的第一类限制性股票数量”为已剔除已/拟回购注销第一类限制性股票后的数量。 第六章 独立财务顾问的核查意见 本独立财务顾问认为，公司本激励计划本次解除限售的激励对象均符合本激励计划规定的解除限售所必须满足的条件。本次解除限售事项已取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《自律监管指南》等法律法规及本激励计划的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。 （本页无正文，仅为《东方财富证券股份有限公司关于广东银禧科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售相关事项之独立财务顾问报告》之签章页） 独立财务顾问：东方财富证券股份有限公司 2026年7月9日 中财网
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