中南股份(000717):2026年第二次临时股东会决议
广东中南钢铁股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年7月9日下午2:50 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2026年7月9日上午9:15至2026年7月9日下午3:00中的任 意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2026年7月9日上午9:15—9:25,9:30—11:30；下午13:00— 15:00。 2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办 公楼B1001会议室 3.本次股东会以现场表决结合网络投票方式进行。 4.会议召集人：公司第十届董事会 5.会议主持人：董事长解旗先生因工作原因无法出席会议， 根据《公司章程》的规定，副董事长赖晓敏先生主持了会议。 6.股权登记日：2026年7月2日 7.本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及本公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 1.出席的总体情况 出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 317人，代表股份1,317,307,690股，占公司有表决权总股份的 54.3478%，其中参加本次股东会现场投票的股东及股东代表共4 人，代表股份1,283,612,490股，占公司有表决权总股份的 52.9577%；参加本次股东会网络投票的股东共313人，代表股份 33,695,200股，占公司有表决权总股份的1.3902%。 2.其他人员出席情况 公司部分董事、董事会秘书出席了本次股东会，部分高级管 理人员列席了本次股东会。北京市中伦（广州）律师事务所刘杰、 叶可安律师对本次大会进行见证。 二、提案审议情况 会议以现场表决和网络投票表决相结合方式审议了相关议 案，会议决议如下： （一）审议通过了公司《关于调整2026年度日常关联交易 计划的议案》。关联股东宝武集团中南钢铁有限公司回避了对本 议案的表决，表决情况如下： 同意32,121,358股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的95.0482％； 反对1,380,942股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的4.0863％； 弃权292,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8655％。 其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合 计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况： 同意32,022,358股，占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的95.0336％； 反对1,380,942股，占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的4.0983％； 弃权292,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.8681％。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。 （二）律师姓名：刘杰、叶可安律师。 （三）结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律 意见书，认为公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和 召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东 会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 表决结果合法、有效。 四、备查文件 （一）公司《2026年第二次临时股东会决议》。 （二）北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东中 南钢铁股份有限公司2026年第二次临时股东会法律意见书》。 特此公告 广东中南钢铁股份有限公司董事会 2026年7月10日 中财网
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