翔楼新材(301160):第四届董事会第八次会议决议
苏州翔楼新材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）已于2026年7月9日以书面及邮件方式通知了全体董事，会议于2026年7月9日以现场结合通讯方式召开。本次会议豁免通知期限要求。本次会议由董事长钱和生先生召集并主持，会议应到董事10人，实到董事10人，其中曹菊芬、张骁、钱亚萍、娄爱华、尹洪英、顾乾坤、王章忠以通讯方式参加。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《苏州翔楼新材料股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第八次会议通知期限的议案》根据实际情况需要，董事会同意豁免本次董事会会议的通知时限要求，于2026年7月9日召开公司第四届董事会第八次会议。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于调整 2026年限制性股票激励计划授予价格、授予数量的议案》 鉴于公司2025年年度权益分派已于2026年6月5日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《苏州翔楼新材料股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2025年年度股东会的授权，董事会同意对本次激励计划的授予价格、授予数量进行相应调整，授予价格由29.47元/股调整为19.85元/股，授予数量由100万股调整为145万股。 本议案已获第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2026年限制性股票激励计划授予价格、授予数量的公告》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案无需提交股东会审议。 3、审议通过了《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《苏州翔楼新材料股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2025年年度股东会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已成就，同意以2026年7月9日为授予日，向符合授予条件的10名激励对象授予共计145万股限制性股票，授予价格为19.85 / 元股。 本议案已获第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 1、第四届董事会第八次会议决议； 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议； 特此公告。 苏州翔楼新材料股份有限公司 董事会 2026年7月9日 中财网
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