广联达(002410):2026年度第二次临时股东会决议
广联达科技股份有限公司 2026年度第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。特别提示： 本次股东会无否决、增加提案的情况，也不涉及变更前次股东会决议事项。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度第二次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于2026年7月9日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦101会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月9日9:15-15:00的任意时间。 本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长袁正刚先生主持。 2、会议出席情况 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东700人，代表股份656,128,599股，占公司有表决权股份总数的40.0391%。其中：通过现场投票的股东18人，代表股份498,499,471股，占公司有表决权股份总数的30.4200%。通过网络投票的股东682人，代表股份157,629,128股，占公司有表决权股份总数的9.6190%。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东693人，代表股份387,603,185股，占公司有表决权股份总数的23.6528%。 公司董事、部分高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、议案审议和表决情况 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决情况如下：1、审议通过《关于修订<对外投资管理办法>并更名为<对外投资管理制度>的议案》；总表决情况： 同意653,652,979股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6227%；反对2,256,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3439%；弃权219,220股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0334%。 中小股东总表决情况： 同意385,127,565股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3613%；反对2,256,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5821%；弃权219,220股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0566%。 本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的1/2以上通过。 2、审议通过《关于修订<对外担保管理办法>并更名为<对外担保管理制度>的议案》；总表决情况： 同意653,815,499股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6475%；反对2,075,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3163%；弃权237,600股（其中，因未投票默认弃权24,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0362%。 中小股东总表决情况： 同意385,290,085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4032%；反对2,075,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5355%；弃权237,600股（其中，因未投票默认弃权24,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0613%。 本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的1/2以上通过。 3、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>并更名为<关联交易管理制度>的议案》；总表决情况： 同意653,885,899股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6582%；反对2,082,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3174%；弃权160,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0244%。 中小股东总表决情况： 同意385,360,485股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4214%；反对2,082,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5373%；弃权160,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0414%。 本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的1/2以上通过。 4、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>并更名为<募集资金管理制度>的议案》；总表决情况： 同意653,885,999股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6582%；反对2,071,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3157%；弃权171,400股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0261%。 中小股东总表决情况： 同意385,360,585股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4214%；反对2,071,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5344%；弃权171,400股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0442%。 本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的1/2以上通过。 5、审议通过《关于修订<信息管理与披露制度>的议案》； 总表决情况： 同意653,941,999股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6667%；反对2,063,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3145%；弃权123,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0187%。 中小股东总表决情况： 同意385,416,585股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4359%；反对2,063,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5324%；弃权123,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0317%。 本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的1/2以上通过。 6、审议通过《关于修订<风险投资管理制度>并更名为<证券投资、期货和衍生品交易管理制度>的议案》； 总表决情况： 同意653,865,299股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6551%；反对2,088,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3183%；弃权174,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0267%。 中小股东总表决情况： 同意385,339,885股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4161%；反对2,088,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5388%；弃权174,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0451%。 本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的1/2以上通过。 7、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 总表决情况： 同意653,673,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6259%；反对2,263,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3449%；弃权191,700股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292%。 中小股东总表决情况： 同意385,148,285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3666%；反对2,263,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5839%；弃权191,700股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0495%。 本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的1/2以上通过。 三、律师出具的法律意见 北京市君合律师事务所刘佳汇律师、万珂菲律师列席本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。 四、备查文件 1、2026年度第二次临时股东会决议； 2、《北京市君合律师事务所关于广联达科技股份有限公司2026年度第二次临时股东会决议的法律意见书》。 特此公告 广联达科技股份有限公司 董事会 二〇二六年七月九日 中财网
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