绿的谐波(688017):募集资金投资项目延期
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。苏州绿的谐波传动科技股份公司（以下简称“公司”或“绿的谐波”）已于2026年7月9日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。本次调整不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。保荐人中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1008号《关于同意苏州绿的谐波传动科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件核准，公司向特定对象发行A股股票14,448,867股，每股发行价格为人民币97.80元，募集资金总额为人民币1,413,099,192.60元，扣除发行费用（不含税）11,060,938.83元后，实际募集资金净额为人民币 1,402,038,253.77元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天衡验字（2024）00118号）验证。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。 二、募集资金投资项目的基本情况 截至2026年5月31日，公司募投项目“新一代精密传动装置智能制造项目”投入进度如下： 单位：万元
（一）本次项目延期的具体情况 在募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司综合考虑定增募集资金投资进度、募投项目的实际建设情况和现有公司产能规模情况等，对“新一代精密传动装置智能制造项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
公司前期产能利用率较低，2025年审慎推进本次募投项目建设工作，聚焦消化IPO募投项目“年产50万台精密谐波减速器项目”产能，业绩提升明显。 2023-2025年，公司谐波减速器产能利率用情况如下：
2025年，公司下游所在的工业机器人行业在2024年整体景气度偏弱的情况下实现触底回暖，根据国家统计局全年工业机器人产量数据，2025年规模以上工业机器人产量同比提升28%。公司在2024年度完成IPO募投项目“年产50万台精密谐波减速器项目”的基础上，2025年公司综合考虑在手订单、现有产能规模、产能需求及募集资金利用率和募投项目协同效率等多方面因素，审慎推进项目”产能，生产效率和产品良率良好，公司产能利用率从2024年的42.67%提升至2025年的67.76%，2025年度实现营业收入57,071.40万元，同比上升47.31%，业绩提升明显。 四、募投项目延期对公司的影响 本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期未改变募投项目的投资内容、投资规模、实施主体、募集资金投资用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。 五、审议程序及专项意见说明 （一）审议程序 公司已于2026年7月6日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，本次调整不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。 （二）保荐人意见 经核查，保荐人认为： 公司本次募投项目延期符合《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和文件的规定及公司募集资金管理制度。公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致。保荐人对公司本次募投项目延期无异议。 特此公告。 苏州绿的谐波传动科技股份公司董事会 2026年7月10日 中财网
 |