峰璟股份(002662):第七届董事会第三次会议决议
北京峰璟汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2026年7月15日（星期三）在北京市通州区台湖镇民企总部35号楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年7月10日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事6人）。 会议由董事长李璟瑜先生主持，董事会秘书及部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称、经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-024）。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称、经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-024）及修订后的《公司章程》。 （三）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《董事会秘书工作细则》。 （四）审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 公司拟定于2026年7月31日以现场与网络投票相结合的方式召开2026年年第一次临时股东会，审议本次董事会审议通过提交股东会的事项。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1、第七届董事会第三次会议决议。 特此公告。 北京峰璟汽车零部件股份有限公司董事会 2026年7月16日 中财网
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