江天化学(300927):第五届董事会第五次会议决议
南通江天化学股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2026年7月17日在公司四楼会议室以现场方式召开。会议通知于2026年7月10日通过邮件、专人送达等方式向全体董事发出。会议由公司董事长朱辉先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，公司董事会提请股东会授权董事会及其指定人员办理后续章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关部门最终核准、登记的情况为准。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 （二）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》 同意公司于2026年8月6日召开2026年第一次临时股东会。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1.第五届董事会第五次会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 南通江天化学股份有限公司董事会 2026年7月21日 中财网
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