福石控股(300071):第五届董事会第二十三次会议决议
北京福石控股发展股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2026年7月20日上午10:00在北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901会议室召开。会议通知于2026年7月16日以邮件和通讯方式送达。 会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈永亮先生主持，董事以现场及通讯的方式出席了本次会议。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》和《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。审议情况如下： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》 公司第五届董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员司静波女士因任职时间已达到《上市公司独立董事管理办法》规定的上限，于近日提出书面辞呈，辞去在公司的全部职务。公司董事会拟提名程伟先生为公司第五届董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。 本议案已经公司提名委员会2026年第二次会议审议通过。 审议结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过了《关于召开 2026年第三次临时股东会的议案》 公司董事会决定于2026年8月5日召开2026年第三次临时股东会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。 审议结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 三、备查文件 1．第五届董事会第二十三次会议决议； 2．提名委员会2026年第二次会议决议。 特此公告。 北京福石控股发展股份有限公司 董事会 2026年7月20日 中财网
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