TCL中环(002129):2026年第三次临时股东会会议决议
TCL中环新能源科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司于2026年7月3日在指定披露媒体上刊登了《关于召开2026年第三次临时股东会通知的公告》； 2、本次股东会无否决提案的情况； 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 4、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三次临时股东会于2026年7月20日（星期一）下午15:00在公司会议室以现场及网络投票相结合的方式召开。 出席本次股东会的股东及股东授权代表共计2,147人，代表公司股份1,387,690,996股，占公司有表决权股份总数的34.3649%。 其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共计1人，代表公司股份1,106,278,267股，占公司有表决权股份总数的27.3960%；通过网络投票出席本次股东会的股东共计2,146人，代表公司股份281,412,729股，占公司有表决权股份总数的6.9689%；中小股东及股东授权代表共计2,146人，代表公司股份281,412,729股，占公司有表决权股份总数的6.9689%。 会议由公司董事会召集，公司部分董事、高级管理人员及董事会秘书出席了会议，见证律师全程监督了本次会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《TCL中环新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 二、提案审议情况 人对会议议案进行了审议，经过表决，通过了如下议案： 1.审议通过《关于子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》表决结果： 同意231,619,146股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的82.3059%；反对49,402,333股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的17.5551%；弃权391,250股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1390%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意231,619,146股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的82.3059%；反对49,402,333股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的17.5551%；弃权391,250股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1390%。 出席本次会议的关联股东已对本议案回避表决。 2.审议通过《关于新增为子公司提供担保预计额度的议案》 表决结果： 同意1,323,492,982股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的95.3738%；反对63,513,864股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的4.5769%；弃权684,150股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0493%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意217,214,715股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的77.1872%；反对63,513,864股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的22.5696%；弃权684,150股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2431%。 3.审议通过《关于注销部分回购股份并减少注册资本、修订<公司章程>的议案》表决结果： 同意1,385,890,296股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.8702%；反对1,493,650股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1076%；弃权307,050股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0221%。 该议案以特别决议通过（获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过）。 三、律师见证情况 本次股东会经北京市嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，签字律师钱妍、白莉莎认为公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 1、经出席会议董事签字确认的股东会决议； 2、律师对本次股东会出具的《法律意见书》。 特此公告 TCL中环新能源科技股份有限公司董事会 2026年7月20日 中财网
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