华微电子(600360):吉林华微电子股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议
吉林华微电子股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司）于2026年7月21日以现场及通讯表决方式召开第九届董事会第二十次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2026年7月6日以电话和电子邮件等方式发出。会议应到董事7名，实际出席董事7名，其中，于胜东先生、李鹏女士、吴铁成先生、李春风先生现场出席会议；徐克哲先生、孙军先生、孙海龙先生以通讯表决方式参会。会议由董事长于胜东先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：一、审议通过《关于公司2026年度银行信用贷款授权的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 为保障2026年度资金需求，优化融资结构、提高融资效率，同意公司向各金融机构申请2026年度银行信用贷款，申请流动资金贷款余额不超过9亿元，在此额度内循环使用，单笔不超过1.5亿元，并申请董事会将决议范围内的贷款授权公司总经理办公会审议。 二、审议通过《关于制定<总经理办公会议事规则>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 三、审议通过《关于制定<员工薪酬管理办法（试行）>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 四、审议通过《关于制定<企业负责人薪酬管理办法（试行）>的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 五、审议通过《关于制定<企业负责人经营业绩考核办法（试行）>的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 六、审议通过《关于制定<任期制和契约化管理办法（试行）>的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 七、审议通过《关于确认企业负责人薪酬分配方案的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 八、审议通过《关于优化公司组织架构的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 特此公告。 吉林华微电子股份有限公司 董事会 2026年7月22日 中财网
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