天健集团(000090):第九届董事会第五十一次会议的决议
第九届董事会第五十一次会议的决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2026-59 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集 团”）第九届董事会第五十一次会议于2026年7月22日以通讯方 式召开，会议通知于2026年7月16日以书面送达或电子邮件方 式发出。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通 讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司“十五五”（2026年-2030年）发展 战略规划的议案》 《天健集团“十五五”（2026年-2030年）发展战略规划纲要》 同日登载于巨潮资讯网。 董事会战略与预算委员会 年第三次会议审议通过上述 2026 事项。 （表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票） （二）审议通过了《关于<天健集团2025年度内控体系工作 报告>的议案》 （表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票） 8 0 0 （三）审议通过了《关于<天健集团2026年度重大风险评估 报告>的议案》 （表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票） 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 1. 2.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会 年 月 日 2026 7 23 中财网
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