ST京蓝(000711):第十一届董事会第二十八次临时会议决议
铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司 第十一届董事会第二十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十八次临时会议于 2026年 7月 22日在公司会议室以通讯表决的方式召开。 2. 7 7 7 本次会议应到董事 位，实到董事 位，以通讯表决方式出席董事 位。 3.本次会议由董事长马黎阳先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席。 4.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于终止部分历史担保额度并调整、新增控股子公司融资担保预计额度的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 具体内容详见公司于 2026年 7月 23日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于终止部分历史担保额度并调整、新增控股子公司融资担保预计额度的公告》（公告编号：2026-069）。 （二）审议通过了《关于召开 2026年第四次临时股东会的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 具体内容详见公司于 2026年 7月 23日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-070）。 三、备查文件 1、经与会董事签字的第十一届董事会第二十八次临时会议决议。 铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司董事会 二〇二六年七月二十二日 中财网
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