城建发展(600266):城建发展第九届董事会第四十次会议决议
北京城建投资发展股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。一、董事会会议召开情况 2026年7月22日，北京城建投资发展股份有限公司（以下 简称“公司”）第九届董事会第四十次会议在公司六层会议室召 开，会议通知和材料已于2026年7月19日通过电子方式送达全 体董事。会议应当出席董事7人，实际出席董事7人，董事长齐 占峰主持了会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于取消公司与关联人合作投资房地产项目的议案 公司第九届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司与 关联人合作投资房地产项目的议案》。经过前期市场调研，考虑 未来战略合作和项目后续决策效率，公司积极寻求行业内更广泛 的合作，打造更有市场竞争力的产品，决定取消公司与关联人合 作投资房地产项目。 关联董事齐占峰、杨芝萍回避表决。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司发布的2026-37号公告。 （二）关于取消2026年第一次临时股东会的议案 公司第九届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》，因取消公司与关联人合作投 资房地产项目，公司决定取消原定召开的2026年第一次临时股 东会。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司发布的2026-38号公告。 （三）关于公司参加昌平区东小口镇CP02-0405-0002地块 预申请及后续竞买的议案 同意公司独立或联合其他非关联方参加昌平区东小口镇 CP02-0405-0002地块预申请及后续竞买工作。若公司或联合其 他非关联方竞得该地块，公司将及时履行相关信息披露义务。 昌平区东小口镇CP02-0405-0002地块R2二类居住用地面 积56378.708平方米，建筑规模138127平方米。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司发布的2026-39号公告。 （四）关于向子公司推荐董事人选的议案 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 北京城建投资发展股份有限公司董事会 2026年7月23日 中财网
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