保利联合(002037):第七届董事会第二十六次会议决议
保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七 届董事会第二十六次会议通知于2026年7月17日通过电子邮件发出， 会议于2026年7月22日上午10:00以现场结合视频方式在贵州省贵 阳市观山湖区石林东路9号1号楼7层会议室召开。根据《公司章程》 规定，经董事一致推选，会议由董事蒋帮俊先生主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司董事候选人、高级管理人员及相关 人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议情况公告如下： 一、议案审议情况 1.审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》 表决结果：本议案涉及董事的薪酬方案，按照相关规定，全体董 事回避表决，议案直接提请公司股东会审议。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会2026年第二次工作会议审 议通过。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2026年度董事薪酬方案》。 2.审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会2026年第二次工作会议审 议通过。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2026年度高级管理人员薪酬方案》。 3.审议通过《关于制定〈公司独立董事专门会议制度〉的议案》 为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作 中的作用，根据相关法律法规并结合公司实际情况，特制定《公司独立董事专门会议制度》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《公司独立董事专门会议制度》。 4.审议通过《关于制定〈公司董事、高级管理人员离职管理制度〉 的议案》 为规范公司董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的 稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据相关法律法规并结合公司实际情况，特制定《公司董事、高级管理人员离职管理制度》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《公司董事、高级管理人员离职管理制度》。 5.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经董事会审议，聘任徐魁先生为公司总经理，任期自公司董事会 审议通过之日起至第七届董事会换届完成止。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经董事会提名委员会2026年第四次工作会议审议通过。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司总经理的公告》。 6.逐项审议通过《关于推选公司第八届董事会非独立董事候选人 的议案》 因公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》 的有关规定，经股东推荐，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名边绍谦先生、徐魁先生、蒋帮俊先生、梁越先生、侯鸿翔先生、戎志宏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 6.01推选边绍谦先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 6.02推选徐魁先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 6.03推选蒋帮俊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 6.04推选梁越先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 6.05推选侯鸿翔先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 6.06推选戎志宏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。 本议案已经董事会提名委员会2026年第四次工作会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决。 7.逐项审议通过《关于推选公司第八届董事会独立董事候选人的 议案》 因公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会提名李德军先生、曹瑜强先生、屠新曙先生为公司第八届董事会独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 本次提名的三名独立董事候选人的任职资格和独立性按规定尚需 提交深圳证券交易所审核无异议后，经公司股东会审议通过方能生效。 7.01推选李德军先生为公司第八届董事会独立董事候选人 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 7.02推选曹瑜强先生为公司第八届董事会独立董事候选人 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 7.03推选屠新曙先生为公司第八届董事会独立董事候选人 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。 本议案已经董事会提名委员会2026年第四次工作会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决。 8.审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东 会的通知》。 二、备查文件 1.公司第七届董事会第二十六次会议决议； 2.公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次工作会会议决议； 3.公司董事会提名委员会2026年第四次工作会会议决议。 特此公告。 保利联合化工控股集团股份有限公司董事会 2026年7月22日 中财网
 |