国统股份(002205):新疆国统管道股份有限公司2026年第三次临时股东会决议
新疆国统管道股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决提案的情形。 2.本次股东会不涉及变更前次股东会已通过决议的情况。 一、会议的召开和出席情况： （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议时间：2026年7月23日（星期四）15:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时 间为2026年7月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月23日 9:15至15:00的任意时间。 2.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号 鸿瑞豪庭3栋6层新疆国统管道股份有限公司会议室 3.会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司董事长姜少波先生因工作原因无法出席本次会议， 本次会议由副董事长王出先生主持 6.本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，本次股东会的召开合法有效。 （二）会议出席情况 1.总体出席情况：出席会议的股东及股东代理人共计74人，代 表有表决权的股份数额58,218,736股，占公司总股本的31.3268%。其中中小股东73人，代表有表决权的股份数额2,079,616股，占公司总 股本的1.1190%。 2.现场出席股东和网络投票股东情况 现场出席股东会的股东代理人3人，代表有表决权的股份数额 57,430,276股，占公司总股本的30.9025%；通过网络投票的股东71人，代表有表决权的股份数额788,460股，占公司总股本的0.4243%。 3.列席现场会议的人员：公司董事、董事会秘书、其他高级管理 人员及见证律师。 二、提案审议表决情况 本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议了 如下议案（以下议案的详细情况请参见公司已刊登在巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn的相关内容）： （一）审议通过了《新疆国统管道股份有限公司关于向控股股东 申请借款额度暨关联交易的议案》； 表决结果：同意1,787,276股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的85.9426%；反对256,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的12.3119%；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7455%。 其中，中小股东总表决情况：同意1,787,276股，占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的85.9426%；反对256,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.3119%；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的1.7455%。 新疆天山建材（集团）有限责任公司持有股份数额56,139,120股， 为关联股东，回避表决。 （二）审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。 表决结果：同意57,913,296股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.4754%；反对270,940股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.4654%；弃权34,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0593%。 其中，中小股东总表决情况：同意1,774,176股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的85.3127%；反对270,940股，占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.0284%；弃权 34,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的1.6590%。 三、律师出具的法律意见 新疆柏坤亚宣律师事务所王颖律师、赵柯晨律师列席了本次会议， 并出具了意见，认为公司本次股东会的召集及召开程序、本次股东会的出席或列席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法、有效。 四、备查文件 （一）新疆国统管道股份有限公司2026年第三次临时股东会决议； （二）新疆柏坤亚宣律师事务所出具的《关于新疆国统管道股份 有限公司2026年第三次临时股东会见证之法律意见书》； （三）深交所要求的其他文件。 特此公告 新疆国统管道股份有限公司董事会 2026年7月24日 中财网
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