领湃科技(300530):2026年第二次临时股东会决议
湖南领湃科技集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、否决或变更议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议情况； 3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026年7月23日15:30 2、现场会议召开地点：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道10号领湃科技3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月23日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月23日9:15—15:00。 4、会议召集人：公司董事会。 5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 6、会议主持人：本次会议由董事长谭爱平主持。 7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东98人，代表股份60,746,117股，占公司股份总数的35.3275%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份60,183,015股，占公司股份总数的35.0000%。通过网络投票的股东96人，代表股份563,102股，占公司股份总数的0.3275%。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东97人，代表股份563,202股，占公司股份总数的0.3275%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东96人，代表股份563,102股，占公司股份总数的0.3275%。 3、公司董事和董事会秘书出席了本次会议；部分董事通过视频方式出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师现场见证了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东会审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票和网络投票的方式对以下议案进行表决： （一）审议通过了《关于拟续聘 2026年度审计会计师事务所的议案》表决结果：同意60,516,115股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6214%；反对225,302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3709%；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077%。 其中，中小投资者表决情况为：同意333,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.1617%；反对225,302股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.0038%；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8345%。 本议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所 2、律师姓名：陈迪章、刘渊恺 3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。 五、备查文件 1、湖南领湃科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议； 2、关于湖南领湃科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 湖南领湃科技集团股份有限公司董事会 2026年7月24日 中财网
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