德艺文创(300640):第五届董事会第二十八次会议决议
德艺文化创意集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办 公室已于2026年7月23日以电话、直接送达等方式向各位董事发出 关于召开第五届董事会第二十八次会议的通知，因事项较为紧急，本次会议于2026年7月24日以现场会议的方式在福建省福州市闽侯县 上街镇创业路1号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事7 名，实际出席董事7名。本次会议由董事长吴体芳先生主持，公司高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 公司于2026年7月16日召开第五届董事会第二十七次会议审议 通过了《关于调整公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方 案的议案》等与本次发行相关的议案，基于谨慎性原则，为进一步确保本次发行相关决策程序的完备性，同意公司于2026年8月10日下 午15:00在福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议 室召开公司2026年第一次临时股东会审议前述相关议案。 《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》具体内容详见公 司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和 反对票。 三、备查文件 公司第五届董事会第二十八次会议决议。 特此公告。 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会 2026年7月24日 中财网
 |