一品红(300723):2026年第二次临时股东会决议
一品红药业集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形； 3、本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2026年7月24日（星期五）下午14：30开始。 （2）网络投票时间：2026年7月24日。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月24日交易日上午9：15—9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00。 ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年7月24日上午9:15至下午15:00。 2、现场会议召开地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦22层会议室。 3、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。 4、股东会召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长李捍雄先生。 6、会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东247人，代表股份255,132,998股，占公司有表决权股份总数的57.5383%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份247,813,473股，占公司有表决权股份总数的55.8875%。通过网络投票的股东241人，代表股份7,319,525股，占公司有表决权股份总数的1.6507%。 2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东241人，代表股份7,319,525股，占公司有表决权股份总数的1.6507%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东241人，代表股份7,319,525股，占公司有表决权股份总数的1.6507%。 3、截至本次股东会股权登记日，公司总股本为451,692,766股，根据《一品红药业股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》等相关规定，2024年员工持股计划放弃所持公司股份的表决权，该持股计划所持公司股份5,116,105股不享有表决权；此外，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，截至股权登记日上市公司回购专用账户中的3,162,200股不享有股东会表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为443,414,461股。 4、出席本次股东会的其他人员为公司的董事以及董事会秘书；列席本次股东会的其他人员为见证律师和公司其他高级管理人员。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：1、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》总表决情况： 同意254,354,552股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6949%；反对766,246股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3003%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048%。 中小股东总表决情况： 同意6,541,079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3648%；反对766,246股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4685%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1667%。 2、审议通过《关于调整外汇衍生品套期保值业务额度的议案》 总表决情况： 同意255,012,039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9526%；反对106,959股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0419%；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055%。 中小股东总表决情况： 同意7,198,566股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3474%；反对106,959股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4613%；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1913%。 三、律师出具的法律意见情况 本次股东会经北京市中伦（广州）律师事务所邵芳、黎婷婷律师见证，并出具法律意见书。北京市中伦（广州）律师事务所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、2026年第二次临时股东会决议； 2、北京市中伦（广州）律师事务所关于一品红药业集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 一品红药业集团股份有限公司董事会 2026年7月24日 中财网
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