中超控股(002471):第六届董事会第四十三次会议决议
江苏中超控股股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次会议由董事长李变芬召集，并于2026年7月21日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2026年7月24日10:00在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-057）。 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 本议案需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-058）。 本议案需提交公司股东会审议。 （三）审议了《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案三次修订稿）》的相关规定以及公司2023年第四次临时股东大会的授权，结合2025年度公司层面业绩考核及激励对象个人层面绩效考核等情况，董事会认为2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计214名，可解除限售的限制性股票共计1,644.80万股，占目前公司总股本136,864万股的1.20%。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事李变芬、刘广忠、陈铖为激励对象，对本议案回避表决。因无关联关系董事人数不足三人，本议案直接提交公司股东会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-059）。 （四）审议通过《关于 2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案三次修订稿）》的相关规定以及公司2023年第四次临时股东大会的授权，结合2025年度公司层面业绩考核及激励对象个人层面绩效考核等情况，董事会认为2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计58名，可解除限售的限制性股票共计355.20万股，占目前公司总股本136,864万股的0.26%。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 激励计划首次授予及预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-059）。 （五）审议通过《关于提请召开公司 2026年第六次临时股东会的议案》表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2026年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2026-060）。 二、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 江苏中超控股股份有限公司董事会 二〇二六年七月二十四日 中财网
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