粤电力Ａ(000539):广东电力发展股份有限公司2026年第二次临时股东会决议
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时间：2026年07月24日 18:41:13 中财网 |
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原标题:粤电力Ａ:广东电力发展股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：000539、200539 证券简称： 粤电力A、 粤电力B 公告编号：2026-48公司债券代码：149711 公司债券简称：21粤电03
广东电力发展股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
本次股东会无否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月24日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间为：2026年7月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月24日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年7月24日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室3、召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长郑云鹏先生
6、会议应到董事10人（其中独立董事4人），实到董事10人（其中独立董事4人），公司董事会秘书、高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
8、会议出席情况
| 序号 | 股东类别 | 人数 | 代表股份 | 比例（%） | | 一 | 出席现场会议的股东（代理人） | 28 | 3,673,157,382 | 69.9611% | | | 其中：A股股东 | 4 | 3,617,075,602 | 81.2483% | | | B股股东 | 24 | 56,081,780 | 7.0242% | | 二 | 通过网络投票的股东（代理人） | 1,219 | 35,927,153 | 0.6843% | | | 其中：A股股东 | 1,196 | 19,132,682 | 0.4298% | | | B股股东 | 23 | 16,794,471 | 2.1035% | | 三 | 合计出席会议股东（代理人） | 1,247 | 3,709,084,535 | 70.6454% | | | 其中：A股股东 | 1,200 | 3,636,208,284 | 81.6781% | | | B股股东 | 47 | 72,876,251 | 9.1277% | | 四 | 中小股东（代理人） | 1,244 | 151,503,898 | 2.8856% | | | 其中：A股股东 | 1,198 | 90,284,324 | 2.0280% | | | B股股东 | 46 | 61,219,574 | 7.6677% |
二、议案审议表决情况
1、议案表决方式
本次股东会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
2、议案表决情况
（1）审议《关于以珠海金湾海上风电项目作为首发资产申报发行公募REITs有关事项的议案》
本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表3,557,580,637 A 3,545,923,960 B 11,656,677
决权股份数量 股（其中 股数量 股， 股数量
股），已按规定回避表决。
表决结果：通过
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 86,646,524 | 95.9707% | 3,430,500 | 3.7997% | 207,300 | 0.2296% | | B股 | 44,612,503 | 72.8729% | 16,599,971 | 27.1155% | 7,100 | 0.0116% | | 合计 | 131,259,027 | 86.6374% | 20,030,471 | 13.2211% | 214,400 | 0.1415% | | 中小股东 | 131,259,027 | 86.6374% | 20,030,471 | 13.2211% | 214,400 | 0.1415% |
（2）审议《关于制定<广东电力发展股份有限公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案>的议案》
表决结果：通过
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 3,631,084,624 | 99.8591% | 4,849,500 | 0.1334% | 274,160 | 0.0075% | | B股 | 56,203,280 | 77.1215% | 16,663,871 | 22.8660% | 9,100 | 0.0125% | | 合计 | 3,687,287,904 | 99.4123% | 21,513,371 | 0.5800% | 283,260 | 0.0076% | | 中小股东 | 129,707,267 | 85.6132% | 21,513,371 | 14.1999% | 283,260 | 0.1870% |
三、律师出具的法律意见
本次会议经国信信扬律师事务所颜丽欣、黄宇翔律师见证。律师们认为，本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东会所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、法律意见书。
广东电力发展股份有限公司董事会
二O二六年七月二十五日
中财网
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