漳州发展(000753):第九届董事会2026年第三次临时会议决议
福建漳州发展股份有限公司 第九届董事会 2026年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司第九届董事会 2026年第三次临时会 议通知于 2026年 7月 21日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2026年 7月 24日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7名，参与表决 董事 7名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。会议以 6票同意；0票反对；0票弃权审议通过 《关于全资子公司漳州市水利电力工程有限公司与关联方签署关联 交易合同的议案》。 董事会同意全资子公司漳州市水利电力工程有限公司按公开招 标结果就漳州高新区圆山科技园项目永久用电工程与福建漳龙建投 集团有限公司（以下简称漳龙建投）签署《建设工程施工专业分包合同》，合同总价为 3,254.4994万元。 鉴于漳龙建投为公司控股股东福建漳龙集团有限公司的下属企 业，上述交易构成关联交易。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。董事会在审议该议案时，公司关联董事张广宇先生回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属董事会权限，无需提交公司股东会审议。 具体内容详见同日披露的《关于全资子公司漳州市水利电力工程 有限公司与关联方签署关联交易合同的公告》。 特此公告 福建漳州发展股份有限公司董事会 二○二六年七月二十五日 中财网
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