林州重机(002535):第七届董事会第二次（临时）会议决议
林州重机集团股份有限公司 第七届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事 会第二次（临时）会议于2026年7月27日上午在公司办公楼会议 室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知已于2026年7月23日以专人递送、传真和电子 邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女 士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议应参加董事七人，实 参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合《公司法》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式， 审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于聘任财务相关内部控制专项核查审计机构 的议案》。 董事会同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次 公司财务相关内部控制专项核查审计机构。 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的 《关于聘任财务相关内部控制专项核查审计机构的公告》（公告编 号：2026-0057）。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于增聘证券事务代表的议案》。 董事会同意聘任张富强先生（简历详见附件）为证券事务代表， 增聘后公司共有两名证券事务代表，分别为张富强先生、郭青先生，共同协助董事会秘书开展各项工作。 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的 《关于增聘证券事务代表的公告》（公告编号：2026-0058）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 第七届董事会第二次（临时）会议决议。 特此公告。 林州重机集团股份有限公司 董事会 二〇二六年七月二十八日 附：张富强先生简历 张富强，男，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学 历。曾任林州重机集团股份有限公司办公室副主任、证券部部长、 总经理秘书、董事长秘书；现任林州重机集团股份有限公司证券部 部长。2020年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格 证书》。 截至本公告披露日，张富强先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关 联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民 法院纳入失信被执行人名单的情形；符合深圳证券交易所相关规定 的任职资格。 中财网
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