卧龙新能(600173):卧龙新能2026年第二次临时股东会会议资料
2026年第二次临时股东会会议资料 二○二六年八月三日 目 录 会议须知………………………………………………………………… 3会议议程………………………………………………………………… 4会议议案………………………………………………………………… 5会议须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保股东在卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“卧龙新能”）2026年第二次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，制定如下有关规定： 一、公司董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《卧龙新能源集团股份有限公司章程》中规定的职责。 二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场会议的股东或股东代表（以下统称“股东”）携带相关证件准时到达会场，签到确认参会资格。 三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。 四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东会主持人申请，股东提问的内容应围绕本次股东会议案，经股东会主持人许可后方可发言。公司董事和高管人员负责作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事或高管人员有权不予以回答。 进行股东会表决时，参会股东及股东代理人不得进行发言。 五、本次股东会表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，请股东按表决票要求填写意见，填完后由会议工作人员统一收票。 六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。 会议议程 会议召开时间：2026年8月3日14点00分 555 会议地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 号公司会议室 会议主持人：董事长莫宇峰先生 一、主持人宣布本次股东会开始； 二、主持人宣布代表资格审查结果； 三、推选监票人和计票人； 四、股东审议以下议案
六、与会股东/股东代表对审议的议案进行投票表决； 七、计票人、监票人统计表决票数，并宣读议案的现场表决结果； 八、休会，等待网络投票结果； 九、复会，主持人宣布本次股东会表决结果（现场与网络投票合计）；十、见证律师宣读法律意见书； 十一、签署会议决议和会议记录； 十二、主持人宣布本次股东会结束。 议案一 卧龙新能源集团股份有限公司 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》、《卧龙新能源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名王小鑫先生为第十届董事会非独立董事候选人，任期为自股东会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满为止。（简历详见附件1）本次选举公司第十届董事会成员采取累积投票的表决方法。 请各位股东及股东代表审议！ 卧龙新能源集团股份有限公司 2026年8月3日 附件1： 非独立董事候选人简历 王小鑫先生：1979年出生，硕士研究生，毕业于巴黎狄德罗大学（UniversitéParisDiderot），历任宁波晶龙电子科技有限公司副总经理、宁波百事德太阳能有限公司采购经理、晶科能源有限公司销售经理、浙江龙柏光伏科技有限公司副总经理，2013年11月至今，任浙江龙能电力科技股份有限公司总经理；2025年7月至2026年7月，任卧龙新能副总裁。 中财网
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