神火股份(000933):河南神火煤电股份有限公司董事会第十届四次会议决议
河南神火煤电股份有限公司 董事会第十届四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第十届 四次会议于2026年7月24日以现场出席和视频出席相结合的方式召 开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段369号公司 本部2号楼九楼第二会议室，会议由公司董事长刘德学先生召集和主 持。本次董事会会议通知及相关资料已于2026年7月14日分别以专 人、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（独立董事王生龙先生视频出席，其余董事均为现场出席），公司董事会秘书及其他高级管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事审议，会议以签字表决方式审议通过《公司2026年 半年度报告》全文及摘要。 此项议案已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议以三票 同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。 此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同 意票占董事会有效表决权的100%。 此项议案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2026年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2026-044）。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第十届四次 会议决议； 2 2026 、公司董事会审计委员会 年第五次会议决议。 特此公告。 河南神火煤电股份有限公司董事会 2026年7月28日 中财网
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