云天化(600096):云天化2026年第三次临时股东会会议资料
会议资料 云南云天化股份有限公司 YUNNANYUNTIANHUACO.,LTD 目录 会议议程......................................................................................................3 议案一 关于全资子公司投资建设10万吨/年高端共聚甲醛树脂项目 的议案..........................................................................................................5
（一）本次会议表决方法按照《公司章程》规定，与会股东及股 东代表对议案进行表决。 （二）现场表决情况汇总并宣布表决结果。 （三）将现场表决结果上传至上海证券交易所股东会网络投票系 统。 （四）统计现场投票和网络投票的合并表决结果。 （五）宣读股东会决议。 （六）出席会议的董事、董事会秘书在会议记录和决议上签字。 （七）见证律师对本次股东会发表见证意见。 六、主持人宣布会议结束 云南云天化股份有限公司 董事会 2026年8月4日
2026年7月17日，公司召开第十届董事会战略委员会2026年 第五次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设10万吨/年高端 共聚甲醛树脂项目的议案》，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃 权，并同意提交公司董事会审议。 2026年7月17日，公司召开第十届董事会第十六次（临时）会 议，审议通过了《关于全资子公司投资建设10万吨/年高端共聚甲醛 树脂项目的议案》。 （三）提交股东会审议的情况说明 根据《上海证券交易所股票上市规则》，应当对相同交易类别下 标的相关的各项交易，按照连续12个月内累计计算的原则适用股东 会审议和披露标准，公司本次交易前12个月内公司发生的重大交易 事项如下： 单位：万元
总金额为1,059,283.60万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的43%。根据《上海证券交易所股票上市规则》，基于谨慎性考虑，根据公司第十届董事会第十六次（临时）会议决议，将本议案提交公司股东会审议。 （四）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资主体的基本情况 企业名称：重庆云天化天聚新材料有限公司； 统一社会信用代码：91500115MA5UJJ6H6D； 成立时间：2017年4月27日； 注册地：重庆市长寿区经济技术开发区化南路3号； 法定代表人：徐兴致； 注册资本：人民币30,000万元； 持股比例：公司持股100%； 主营业务：许可项目：危险化学品生产；票据式经营：硫酸、氩 [压缩的或液化的]、氧[压缩的或液化的]、氮[压缩的或液化的]、甲醇、甲醛溶液；生产：化工产品、化学原料、塑料原料、复合材料；道路货运。一般项目：销售：化工产品、化学原料、塑料原料、复合材料（以上范围不含危险化学品）；销售：煤炭、非金属矿产品、金
（一）项目基本情况
天聚新材以自有资金及申请银行贷款实施项目建设。 （三）项目目前进展情况 项目目前处于筹备阶段，尚未开始建设。 （四）项目市场定位及可行性分析 1.项目符合国家产业发展政策和行业发展趋势 《石油和化学工业“十五五”发展指南》提出加快高端工程塑料 自主化攻关、补齐产业链高端供给短板。聚甲醛作为重要通用工程塑料，主要消费领域为汽车行业、电子行业、日用消费品、工业机械、输水排灌、家用电器等。当前聚甲醛行业结构性短板突出，汽车、新能源电子、精密装备等高端应用领域仍然依赖进口。本项目建设年产10万吨高端共聚甲醛，主要应用于中高端领域和进口替代，符合国家聚甲醛产业政策导向和行业发展趋势。 2.公司具备自主研发的先进工艺技术优势 公司现有共聚甲醛产能9万吨/年，依托多年引进成套装置消化 吸收、工艺持续迭代积累的技术储备，现有聚甲醛产品在国内市场已形成质量、能耗双重差异化优势，关键指标上保持国内领先水平。本项目采用公司自主研发的生产工艺，集成关键设备国产化放大，形成规模化成本与品质双重竞争壁垒，产品能耗进一步下降、纯度进一步提升、关键性能指标进一步优化，能满足中高端市场对产品品质的要求。 3.增强公司聚甲醛产业竞争能力 公司现有共聚甲醛全系列产品已完成汽车、电子行业主流客户认 证，产品覆盖新能源汽车、精密电子电器、医用精密器械等高附加值中高端赛道。本项目将进一步推动公司聚甲醛产业高端化发展，加大在新兴高端产业领域的应用，能够促进国内聚甲醛高端市场的进口替代。 四、项目投资对公司的影响 本项目符合国家产业政策，符合公司发展战略规划，可充分利用 天聚新材现有的资源优势、市场优势、技术优势及人才优势，通过技术升级，推动公司聚甲醛业务实现从规模数量领先向产品品质引领转型，加大中高端新兴领域应用，稳步实现规模化进口替代，进一步提升公司聚甲醛产品盈利能力。本次项目建设符合公司的长远发展布局，不会影响公司持续经营能力，亦不会损害全体股东尤其是中小股东合法权益。 五、项目投资的风险提示 （一）项目建设进度及收益不及预期的风险。本项目目前处于筹 备阶段，尚未开始建设，项目实施尚需履行部分行政审批手续，能否按计划实施存在不确定性；同时受政策调整、产品价格波动、低端产品结构性产能过剩等不确定性因素影响，建设进度、项目收益存在不及预期的风险。天聚新材积极推进各项审批，制定详细的进度计划，明确关键节点责任，保障项目按计划推进；通过依托内部甲醇保供降低成本，研发生产高性能高附加值产品和高端差异化产品，优化营销机制与策略，降低市场风险，最大限度发挥项目效益。 （二）项目资金保障风险。本项目建设资金需求量较大，自有资 金投入比例30%，其余资金通过银行贷款等方式解决。天聚新材除了 使用自有资金外，对后续资金需求，能否及时足额筹集资金存在不确定性。天聚新材可以通过包括不限于银行贷款、股东增资或借款等方式筹集资金，根据项目建设进度，确保资金需求。 （三）工艺技术风险。本项目采用融合优化的自有工艺，核心设 备首次国产化放大，能否完全满足产品生产技术要求具有不确定性，存在技术风险。天聚新材将通过与设计院、核心设备厂联合攻关，严格履约标准，确保国产化放大设备的可靠性与生产技术运行要求。 请各位股东审议。 云南云天化股份有限公司 董事会 2026年8月4日 中财网
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