英特科技(301399):第二届董事会第二十二次会议决议

时间：2026年07月27日 17:55:39 中财网

原标题:英特科技:关于第二届董事会第二十二次会议决议的公告

301399 2026-020 证券代码： 证券简称：英特科技 公告编号：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江英特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议 于2026年7月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年7月16 日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体董事。本次董事会由公司董事长方 真健先生主持。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，其中3位董事现场出 席，4位董事通讯表决（王光明、邵乃宇、李俊明、金月华）。公司高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件 和《浙江英特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规 定。经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：经审议，董事会认为：“本次增资及资产划转的事项有利于持续推进内部组织 架构优化变革，统筹调整业务布局，清晰划分各业务板块权责体系，全面提升专业 化经营水平与跨板块协同运营效率，有力支撑各细分市场开拓，因此一致同意公司 向英特热控实施增资，并将部分业务整体划转至英特热控独立运营；本次增资完成 后，英特热控的注册资本调整至10,000万元。” 议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。经审议，董事会认为：“为落地公司发展战略，深化组织变革优化，强化协同效能，赋能各业务板块市场拓展，公司将持有的全资子公司新昌县晶鑫精密机械配件有限公司（简称“新昌晶鑫”）100%的股权无偿划转给另一家全资子公司100% 持有新昌晶鑫 股权，新昌晶鑫成为公司全资孙公司，新昌晶鑫的业务定位和 发展将更加清晰，更好实现业务协同，进一步提升其市场竞争力。” 议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。（一）第二届董事会第二十二次会议决议
特此公告。

浙江英特科技股份有限公司
董事会
2026年7月27日