新能股份(000595):2026年第四次临时股东会决议
宁夏国运新能源股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召开时间： 1. （）现场会议召开时间： 年 月 日（星期一） 1 2026 7 27 。 15:00 （）深圳证券交易所交易系统投票时间： 年 月 2 2026 7 日 、 、 。 27 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 （）互联网投票时间： 年 月 日 3 2026 7 27 9:15-15:00 期间的任意时间。 现场会议召开地点： 2. 宁夏银川市兴庆区新华西街 号公司 会议室。 313 703 会议召开方式： 3. 采用现场表决和网络投票相结合方式。 4.会议召集人：宁夏国运新能源股份有限公司董事会。 5.会议主持人：董事长田林先生。 6.会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东333人，代表股份 351,808,915股，占公司有表决权股份总数的30.8968%。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份341,520,000 股，占公司有表决权股份总数的29.9932%。 通过网络投票的股东331人，代表股份10,288,915股， 占公司有表决权股份总数的0.9036%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东331人，代表股份 10,288,915股，占公司有表决权股份总数的0.9036%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股， 占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东331人，代表股份10,288,915 股，占公司有表决权股份总数的0.9036%。 其他人员出席情况： 公司董事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场表决和网络投票相结合方式，对2026 年第四次临时股东会通知中列明的议案进行了审议，本次议 案为普通决议议案，已经出席会议的股东所持有效表决权股 份总数的二分之一以上（含）通过。具体表决结果如下： 议案 1：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制 度>的议案》 表决结果：通过 总表决情况： 同意350,006,015股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.4875%；反对1,582,300股，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的0.4498%；弃权220,600股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0627%。 中小股东总表决情况： 同意8,486,015股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的82.4773%；反对1,582,300股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的15.3787%；弃权 220,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1441%。 议案 2：《关于 2025年度董事绩效薪酬兑现的议案》 表决结果：通过 总表决情况： 同意349,885,415股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.4533%；反对1,681,500股，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的0.4780%；弃权242,000股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0688%。 中小股东总表决情况： 同意8,365,415股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的81.3051%；反对1,681,500股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的16.3428%；弃权 242,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3520%。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所 2.律师姓名：雍丽楠、冯建军 3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序，出席 会议人员资格和本次会议召集人资格及表决程序符合《公司 法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的 规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1.2026年第四次临时股东会决议； 2.国浩律师（银川）事务所关于宁夏国运新能源股份有 限公司2026年第四次临时股东会的法律意见。 特此公告。 宁夏国运新能源股份有限公司 董事会 2026年7月28日 中财网
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