蔚蓝锂芯(002245):2026年第二次临时股东会决议
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年7月27日下午2:30。 2、现场会议召开地点：张家港市杨舍镇金塘西路456号公司会议室。 3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长CHENKAI先生因公出差不能主持本次会议，经过半数的董事推举，由董事房红亮先生主持本次股东会现场会议。 6、本次股东会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 7、会议的出席情况 （1）出席会议的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共1,942人，代表股份591,767,805股，占公司有表决权股份总数的34.60%。公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。 （2）现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份322,086,185股，占公司有表决权股份总数的18.83%。 （3）网络投票情况 通过网络投票的股东及股东代理人1,935人，代表股份269,681,620股，占公司有表决权股份总数的15.77%。 二、议案审议表决情况 本次会议采取现场记名投票和网络投票方式，审议具体事项如下： 1、审议通过《关于在印度尼西亚进行锂电池项目投资的议案》。 表决结果：同意588,345,509股，占出席会议有效表决权股份总数的99.42%；反对3,154,792股，占出席会议有效表决权股份总数的0.53%；弃权267,504股，占出席会议有效表决权股份总数的0.05%。 其中，中小投资者表决情况为：同意266,476,504股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.73%；反对3,154,792股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.17%；弃权267,504股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.10%。 三、律师出具的法律意见 江苏世纪同仁律师事务所律师孟奥旗及李鹏飞见证了本次股东会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下： “贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。”四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2026年第二次临时股东会决议； 2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会 二〇二六年七月二十八日 中财网
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