万向钱潮(000559):2026年第一次临时股东会决议
万向钱潮股份公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的议案。 二、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2026年7月27日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：2026年7月27日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年7 月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年7月27日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区总部万向多功能厅 （浙江省杭州市萧山区万向路529号）。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：潘文标副董事长 6、公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章 程及其他有关法律、法规的规定。 三、会议的出席情况 1、股东出席的总体情况 股东（代理人）1767人，代表股份2,202,532,751股，占上市公 司有表决权总股份66.4342%。其中：出席现场会议的股东及股东代表7人，代表股份2,168,903,292股，占公司股东有表决权股份总数 65.4199%；通过网络投票的股东1760人，代表股份33,629,459股，占公司股东有表决权股份总数1.0144%。 2、中小投资者出席情况 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者1766人，代表股份 89,098,125股，占公司股东有表决权股份总数2.6874%。 3、公司董事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员 及见证律师、公证员列席了本次会议。 四、提案审议表决情况 本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表 决结果如下： 1、审议并通过了《关于开展2026年度期货及衍生品投资业务的 议案》 表决情况：同意2,185,282,798股，占出席会议具有表决权股份 比例的99.2168%；反对16,946,053股，占出席会议具有表决权股份 比例的0.7694%；弃权303,900股，占出席会议具有表决权股份比例 的0.0138%。 其中，中小投资者表决情况：同意71,848,172股，占出席会议 中小投资者有效表决股份总数的80.6394%；反对16,946,053股，占 出席会议中小投资者有效表决股份总数的19.0195%；弃权303,900 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.3411%。 表决结果：提案获得通过。 五、律师出具的法律意见 1、北京市天元律师事务所 2、律师姓名：吴超律师、曹鑫阳律师 3、结论性意见：北京市天元律师事务所吴超律师、曹鑫阳律师 认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 六、备查文件 1、公司2026年第一次临时股东会决议； 2、北京市天元律师事务所关于公司2026年第一次临时股东会的 法律意见。 特此公告。 万向钱潮股份公司 董 事 会 二〇二六年七月二十八日 中财网
 |