高测股份(688556):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年07月27日 18:35:39 中财网

原标题:高测股份:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2026-036
青岛高测科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年7月27日
（二）股东会召开的地点：山东省青岛市高新区崇盛路66号高测股份A栋培训教室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	284
普通股股东人数	284
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	225,559,562
普通股股东所持有表决权数量	225,559,562
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 比例（%）	27.1505
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%）	27.1505

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张顼先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书王目亚先生列席会议；总经理张秀涛先生和财务负责人崔久华先生列席会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	222,565,417	98.6725	2,772,594	1.2292	221,551	0.0983

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票 数	比例 （%）
1	《关于续聘 会计师事 务所的议 案》	54,275,650	94.7718	2,772, 594	4.8412	221, 551	0.3870

（三）关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：王智、马龙飞
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司董事会
2026年7月28日