金杨精密(301210):2026年第二次临时股东会决议
转债代码：123269 转债简称：金杨转债 无锡金杨精密制造股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会不存在否决议案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年7月27日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2026年7月27日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月27日9:15-9：25、9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年7月27日9:15—15:00。 2.会议召集人：公司董事会； 3.会议主持人：公司董事长杨建林先生； 4.现场会议召开地点：无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路168号无锡金杨精密制造股份有限公司办公楼会议室； 5.会议召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式；6.本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1.股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东96人，代表股份101,442,044股，占公司有表决 权股份总数的62.9453%。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份99,610,582股，占公司有表决权 股份总数的61.8089%。 通过网络投票的股东91人，代表股份1,831,462股，占公司有表决权股份总 数的1.1364%。 2.中小股东出席会议的情况 通过现场和网络投票的中小股东91人，代表股份1,831,462股，占公司有表 决权股份总数的1.1364%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份 总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东91人，代表股份1,831,462股，占公司有表决权股 份总数的1.1364%。 3.其他人员出席情况 公司的部分董事、高级管理人员，国浩律师（杭州）事务所的见证律师出席 或列席了本次股东会，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：（一）审议通过《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》 此议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。 总表决情况： 同意101,417,604股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9759%； 反对17,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0174%；弃权6,820 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067%。 中小股东总表决情况： 同意1,807,022股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6655%；反对17,620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9621%；弃权6,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.3724%。 （二）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 此议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所 持表决权的过半数同意通过。 总表决情况： 同意101,402,004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9605%； 反对34,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0338%；弃权5,720 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0056%。 中小股东总表决情况： 同意1,791,422股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8138%；反对34,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8739%；弃权5,720股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.3123%。国浩律师（杭州）事务所律师钱晓波、白曦出席见证本次股东会并出具了法律意见书。见证律师认为：无锡金杨精密制造股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。1．2026年第二次临时股东会决议； 2.国浩律师（杭州）事务所出具的《关于无锡金杨精密制造股份有限公司2026年第二次临时股东会法律意见书》。 特此公告。 无锡金杨精密制造股份有限公司董事会 2026年7月28日 中财网
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