湖南发展(000722):第十二届董事会第五次会议决议

时间：2026年07月27日 20:10:28 中财网

原标题:湖南发展:第十二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
1
、审议通过《关于签署写字楼租赁相关合同暨关联交易的议案》
详见同日披露的《关于签署写字楼租赁相关合同暨关联交易的公告》（编号：2026-055）。

公司第十二届董事会成员刘志刚先生、曾令胜先生属于关联董事，已回避表决。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。本议案获得通过，并授权公司经理层办理本次写字楼租赁相关全部事宜，包括但不限于签署租赁及物业相关合同，依据市场行情协商物业及相关配套服务费用标准等。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会独立董事专门会议审议通过。

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、董事会独立董事专门会议审议的证明文件。

特此公告
湖南能源集团发展股份有限公司董事会
2026年7月27日