闽灿坤Ｂ(200512):董事长提议公司回购股份的提示性公告
厦门灿坤实业股份有限公司 关于董事长提议公司回购股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月28日收到董事长蔡渊松先生（以下简称“提议人”）出具的《关于提议厦门灿坤实业股份有限公司回购公司股份的函》，具体情况如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 （一）提议人 公司董事长蔡渊松先生。 （二）提议时间 2026年7月28日。 二、提议人提议回购股份的原因和目的 截止至2026年7月28日，公司股票收盘价为港币1.83元，低于公司最近一期的每股净资产港币6.78元(公司最近一期每股净资产人民币5.88元，以2026年7月28日中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价汇率0.86627计），达到了《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称《回购指引》）第二条第二款第一项规定的“公司股票收盘价格低于其最近一期每股净资产”的条件，符合《回购指引》第二条第一款第（四）项规定的“为维护公司价值及股东权益所必需”而触发回购的情形。同时，结合公司中长期发展战略与核心人才保留发展需求，为未来实施中长期激励做好准备。 鉴于上述情形，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，结合公司经营情况、财务状况等因素。 公司董事长蔡渊松先生于7月28日提议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，提议日期在相关事实发生之日起十个交易日内。 三、提议人的提议内容 （一）回购股份的种类 公司发行的境内上市外资股B股。 （二）回购股份的用途 本次回购股份用于员工持股计划或股权激励，或维护公司价值及股东权益，具体以公司董事会审议通过的回购股份方案为准。若公司未能在本次回购完成之后36个月内将回购股份用于上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。 （三）回购股份的方式 以集中竞价交易方式回购。 （四）回购价格 回购价格上限不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司B股股票交易均价的150%，具体以董事会审议通过的回购股份方案为准。 （五）回购资金来源 公司自有资金。 （六）拟回购股份资金总额 不低于港币750万元（含），不超过港币1500万元（含），具体以董事会审议通过的回购股份方案为准。 （七）回购期限 应符合中国证监会、深圳证券交易所之相关规定，具体以董事会审议通过的回购股份方案为准。 四、提议人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况 提议人蔡渊松先生在提议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况。 五、提议人在回购期间的增减持计划 截至本公告披露日，提议人蔡渊松先生暂无在回购期间增减持公司股份的计划。 六、提议人的承诺 公司董事长蔡渊松先生承诺，将根据《上市公司股份回购规则》《回购指引》《公司章程》等有关规定，积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并对公司回购股份议案投赞成票。 七、公司董事会对股份回购提议的意见及后续安排 结合公司近期股价情况及经营发展规划，公司将尽快就上述提议认真研究，制定合理可行的回购股份方案。 公司将持续跟进本次回购方案的实施进展并及时履行信息披露义务，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，保护投资者权益。 上述回购事项需按规定履行相关审议程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 厦门灿坤实业股份有限公司 董事会 2026年7月28日 中财网
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