贵州燃气(600903):贵州燃气集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议
债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、会议召开情况 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2026年7月28日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长程跃东先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 全体董事一致同意豁免本次会议提前5日通知的义务，并同意于2026年7月28日召开本次董事会会议。 表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。 （二）审议通过《关于提议向下修正“贵燃转债”转股价格的议案》表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。 本议案尚需提交股东会审议。内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于董事会提议向下修正“贵燃转债”转股价格的公告》。 （三）审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》 表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 特此公告。 贵州燃气集团股份有限公司董事会 2026年7月28日 中财网
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