金字火腿(002515):第七届董事会第八次会议决议
金字火腿股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年7月20日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2026年7月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议由公司董事长郑庆昇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、会议审议情况 1.以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨签署投资协议（二）的议案》。 同意公司全资子公司福建金字半导体有限公司与中晟微电子（杭州）有限公司（以下简称“中晟微”）及其股东签署《福建金字半导体有限公司对中晟微电子（杭州）有限公司之B+轮投资协议（二）》。同时，本公司董事会同意授权管理层在中晟微投前估值不高于18.5亿元且不低于13.5亿元的情况下，全权办理本轮增资事项，包括但不限于签署相关协议及后续补充协议等。 本议案经公司董事会战略委员会审议通过。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对外投资的进展公告》。 2.以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司放弃参股公司优先购买权的议案》。 同意福建金字半导体有限公司放弃中晟微电子（杭州）有限公司本次股权转让的优先购买权。 本议案经公司董事会战略委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司放弃参股公司优先购买权的公告》。 3.以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》。 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。 4.以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》。 公司拟定于2026年8月13日召开公司2026年第一次临时股东会，股东会召开的时间、地点、议程等具体事宜详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 特此公告。 金字火腿股份有限公司董事会 中财网
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