ST海王(000078):第十届董事局第十一次会议决议
深圳市海王生物工程股份有限公司 第十届董事局第十一次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事局第十一次会议通知于2026年7月24日发出，并于2026年7月27日以通讯会议的形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》 具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于董事、副总裁辞职暨补选非独立董事的公告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的议案》 具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的公告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过了《关于担保延续构成对外担保的议案》 具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于担保延续构成对外担保的公告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过了《关于召开公司 2026年第三次临时股东会的议案》具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开公司2026年第三次临时股东会的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议； 2、其他文件。 特此公告。 深圳市海王生物工程股份有限公司 董 事 局 二〇二六年七月二十八日 中财网
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