普路通(002769):第六届董事会第十七次会议决议
广东省普路通供应链管理股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第六届董事会第十七次会议 召开时间：2026年7月28日 召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 会议通知和材料发出时间及方式：2026年7月24日以电子邮件及微信等方式送达会议应出席董事人数：9人，实际出席董事人数：9人 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 本次会议由董事长郭晓鹏先生主持，全体高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议： （一）审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》； 经审议，董事会同意聘任梅方飞女士为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 《关于聘任公司副总经理的公告》详见公司同日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 三、备查文件 1、第六届董事会第十七次会议决议； 2、第六届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。 特此公告。 广东省普路通供应链管理股份有限公司 董事会 2026年7月28日 中财网
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