康弘药业(002773):董事会延期换届
成都康弘药业集团股份有限公司 关于董事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事 会的任期将于2026年8月3日届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在新一届董事会换届选举工作完成前，公司第八届董事会及其专门 委员会全体成员及高级管理人员将根据法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应的职责和义务。 本次董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董 事会换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。 特此公告。 成都康弘药业集团股份有限公司 董事会 2026年7月29日 中财网
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