朱老六(920726):2026年第二次临时股东会增加临时提案
长春市朱老六食品股份有限公司 关于 2026年第二次临时股东会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 召开会议基本情况 长春市朱老六食品股份有限公司定于2026年8月13日召开2026年第二次临时股东会，股权登记日为2026年7月27日，有关会议事项详见公司于2026年7月27日在北京证券交易所官网披露的《关于2026年第二次临时股东会延期公告》（公告编号：2026-054）。 二、 增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2026年7月28日，公司董事会收到单独持有1.45%股份的股东李殿奎先生书面提交的《关于提请增加长春市朱老六食品股份有限公司2026年第二次临时股东会提案的函》，提请在2026年8月13日召开的2026年第二次临时股东会中增加临时提案。 （二）临时提案的具体内容 议案1：《关于修订＜公司章程＞的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟减少1名独立董事，即董事会组成人员由7名减少为6名，独立董事由3名减少为2名。公司针对上述变更事项，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-055）。 议案2：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟减少1名独立董事，即董事会组成人员由7名减少为6名，独立董事由3名减少为2名。公司针对上述变更事项，拟对《董事会议事规则》的相关条款进行修订。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2026-056）。 （三）审查意见说明 经审核，董事会认为股东李殿奎先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东李殿奎先生提出的临时提案提交公司2026年第二次临时股东会审议。 三、 除了上述增加临时提案外，于 2026年 7月 27日公告的原股东会通知事项不变。 四、 调整后的公司 2026年第二次临时股东会审议事项
议案1.00、议案2.00已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，议案3.00、议案4.00、议案5.00已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 7月 16日及 2026年 7月 29日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的相关公告。 上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）； 上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3.00、4.00、5.00）； 上述议案不存在关联股东回避表决议案。 五、 备查文件 （一）《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》 （二）《关于提请增加长春市朱老六食品股份有限公司2026年第二次临时股东会提案的函》 长春市朱老六食品股份有限公司 董事会 2026年7月29日 中财网
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