秋乐种业(920087):2026年第一次临时股东会决议
河南秋乐种业科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年7月28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李敏女士 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7人，持有表决权的股份总数 90,122,754股，占公司有表决权股份总数的54.55%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2人，持有表决权的股份总数20,019,254股，占公司有表决权股份总数的12.12%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 9人，出席 6人，董事全鑫、双跃凤、常茂松因工作原因缺席； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于现金收购河南商都种业有限公司51%股权的议案》 1.议案表决结果： 同意股数90,103,500股，占本次股东会有表决权股份总数的99.98%；反对股数19,254股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京中银律师事务所 （二）律师姓名：李建民、苏丹 （三）结论性意见 综上，本所律师认为，河南秋乐种业科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效，本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件 （一）《河南秋乐种业科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》 （二）《北京中银律师事务所关于河南秋乐种业科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》 河南秋乐种业科技股份有限公司 董事会 2026年 7月 29日 中财网
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