隧道股份(600820):上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第六十六次会议决议
上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第六十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次董事会会议全体董事出席。 ●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。 ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。 一、董事会会议召集、召开情况 上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第六 十六次会议，于2026年7月22日以电子邮件方式发出会议通知，并 进行了电话确认，于2026年7月29日以通讯表决方式召开，应到董 事7名，实到7名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司关于核定主责主业方案的议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）； （二）《公司关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）； 根据公司第十届董事会董事长葛以衡先生提名，推选公司董事袁 苑女士为第十届董事会战略与ESG委员会委员，任期与第十届董事会 一致。 （三）《公司关于下属公司转让嘉善芯晟科技有限公司60%股权的议 案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票；是否通过： 通过）。 同意公司下属公司新晟国际有限公司以公开挂牌方式，转让其持 有的嘉善芯晟科技有限公司60%股权，挂牌底价以经备案的资产评估 报告中的评估价格为依据。 特此公告。 上海隧道工程股份有限公司 董事会 2026年 7月 30日 中财网
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