深南电路(002916):第四届董事会第十八次会议决议
深南电路股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2026年7月29日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年7月27日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，董事会秘书列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于提请召开公司 2026年第二次临时股东会的议案 公司拟于2026年8月14日在深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室召开2026年第二次临时股东会，审议第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第十七次会议提交股东会的相关议案。 具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037） 与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票的结果通过。 三、备查文件 1、第四届董事会第十八次会议决议 特此公告。 深南电路股份有限公司 董事会 二〇二六年七月二十九日 中财网
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